رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: ادامه فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی، می‌تواند این مؤسسات را در فهرست اشخاص مظنون به پولشویی قرار دهد و محدودیت‌های قانونی برای آنها به دنبال داشته باشد.
بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته‌ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور کار قرار داده است؛ اقداماتی که از نظارت ویژه بر فروش بیمه‌های زندگی و عمر آغاز می‌شود و تا اصلاح مقررات، برخورد با شرکت‌های متخلف و تغییر در شیوه تأیید صلاحیت مدیران شرکت‌های بیمه ادامه می‌یابد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه‌ای به موسسات مالی ۴ ماه فرصت داد تا زیرساخت‌های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند.
