نتایج جستجو :
-
کدام کشور از فهرست FATF حذف شد؟
گروه ویژه اقدام مالی (اف. ای. تی. اف) ، غنا را به دلیل پیشرفت‌های قابل ملاحظه از این فهرست حذف کرد.
-
عزم جدی جهان برای مبارزه با پول شویی + فیلم
طبق گزارش کارگروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف، که وظیفه نظارت و جلوگیری از جرایم مالی دولت‌ها را بر عهده دارد.
-
هشدار جدی پلیس به دارندگان رمز ارز
رئیس پلیس امنیت اقتصادی: ارزهای دیجیتال فاقد هرگونه پشتوانه دولتی و بانکی بوده لذا سرمایه‌گذاری در این رابطه با…
-
سرمربی کروات از ترس زندان متواری شد!
سرمربی سابق دیناموزاگرب از قانون فرار کرد و متواری شد.
-
سرنوشت استخراج گران بیت کوین بعد از تصمیم جدید
شرکت استخراج ماراتن دیجیتال هولدینگز (Marathon Digital Holdings) قصد دارد از اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) تمام قدرت هش خود…
-
روحانی: واقعیت ها را تحریف نکنید
رئیس‌جمهور با بیان اینکه کشور تاکنون به خوبی اداره شده است، گفت: روایت واقعیت‌های کشور را هیچ‌کس تحریف نکند.
-
واعظی: معطل ماندن لوایح FATF را به نفع مراودات…
واعظی در مورد لوایح FATF گفت: ما معطل ماندن این دو لایحه که در مجلس مصوب شده و مدت طولانی است که در مجمع باقی مانده…
-
بنیانگذار آنتی ویروس مک آفی متهم به پولشویی شد
دادستانی نیویورک به اتهام پولشویی و کلاهبرداری علیه جان مک آفی اعلام دعوی قضایی کرد.
-
اظهارات همتی درباره مبارزه با پولشویی و قمار + فی…
همتی، رئیس کل بانک مرکزی: با روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع می‌شود.
-
فرصت دوباره بانک مرکزی به مهاجران افغان + فیلم
همتی: بانک مرکزی به مهاجران افغان فرصت دوباره داد.