دستگیری ۴ نفر از اعضای صرافی معروف ارز دیجیتال

صرافی JPEX به کلاهبرداری از بیش از ۲۴۰۰ کاربر به مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار متهم شده است. برخی از افراد دستگیرشده در حال از بین بردن اسناد با استفاده از کاغذ خردکن و مایع سفیدکننده بودند.

تحقیقات اخیر پلیس به کشف و ضبط حدود ۱.۱۵ میلیون دلار پول نقد و طلا از سه آپارتمان جداگانه منجر شد. به دلیل ادعاهای مرتبط با فعالیت بدون مجوز توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ، افزایش تدابیر نظارتی منجر به مسدود شدن پلتفرم JPEX گردیده است.

رهبر هنگ کنگ، جان لی، تأکید دارد که اهمیت قوانین سخت‌گیرانه در صدور مجوزهای مربوط به حوزه ارزهای دیجیتال بسیار مهم است. اما شرکت JPEX ادعا می‌کند که رفتار مقامات نسبت به آن ناعادلانه است و می‌تواند تأثیرات منفی بر آرزوهای هنگ کنگ برای تبدیل شدن به یک مرکز مهم در زمینه ارزهای دیجیتال داشته باشد.

برخی از سرمایه‌گذاران نیز اعلام کرده‌اند که موجودی حساب‌های آنها تغییر کرده است یا قادر به برداشت وجوه از پلتفرم JPEX نمی‌باشند. این شرکت خود را بی‌گناه می‌داند و بازارساز شخص ثالث را به عنوان مسئول مسدود کردن وجوه، مقصر تصور می‌کند.

مسدود کردن دارایی‌های JPEX و افزایش شفافیت در خصوص متقاضیان مجوز، نشانه‌ای از گام‌های گسترده‌تر به سمت اعمال مقررات سخت‌گیرانه در زمینه صدور مجوز در این صنعت است. این قوانین برای حفظ شهرت مراکز مالی معتبر، همچون هنگ کنگ و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، به عنوان یک ابزار ضروری تلقی می‌شوند.

قانون‌گذاران در سرتاسر جهان در تلاشند تا تعادلی مناسب بین ترویج نوآوری و حمایت از سرمایه‌گذاران در بازار روبه‌رشد ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.