تتر ۲میلیارد بیت کوین منتقل کرد | سلسیوس از شرکت تتر شکایت کرد

سلسیوس مدعی است که تتر با نقض قرارداد، دست به انتقال ترجیحی وثیقه زده و همچنین به فروش فوری بیت کوین‌ها در زمانی که قیمت‌ها بسیار پایین بوده، پرداخته است. سلسیوس این اقدامات را «سرقت» خوانده و ادعا کرده که تتر باعث ورشکستگی شرکت سلسیوس شده است.

شبکه سلسیوس علیه تتر شکایت کرد

شبکه سلسیوس (Celsius)، یکی از وام‌دهندگان حوزه کریپتو، علیه تتر و نهادهای مرتبط با آن شکایتی تنظیم کرده است. سلسیوس در این شکایت ادعا می‌کند که شرکت صادرکننده‌ی USDT، به میزان بیش از ۲ میلیارد دلار بیت‌کوین را با استفاده از روش‌های کلاهبردارانه منتقل کرده است.

این شکایت که در دادگاه فدرال ورشکستگی (Federal Bankruptcy Court) ثبت شده، تلاش می‌کند بیت‌کوین‌هایی را که به دلیل اقدامات شرکت تتر در دورانی حساس از بین رفتند و منجر به ورشکستگی این شرکت شده‌است، بازپس بگیرد.

ادعاهای شبکه سلسیوس علیه تتر

شبکه سلسیوس در سال ۲۰۲۰ با تتر یک قرارداد وام منعقد کرد. طبق این توافق سلسیوس می‌توانست با نرخ بهره‌ی پایین، استیبل‌کوین‌هایی مانند تتر (USDT) و یورو تتر (EURT) را قرض بگیرد. در مقابل، این شرکت مقادیر قابل توجهی از بیت کوین را به عنوان وثیقه می‌گذاشت که این وام‌ها را تضمین کند.

این شرکت در بازه‌ای از زمان و در بیشترین حالت خود نزدیک به ۲ میلیارد دلار، تتر قرض کرده بود و این وام با ده‌ها هزار بیت‌کوین تضمین می‌شد. این شکایت بر اقدامات شرکت تتر در دوره ۹۰ روزه قبل از تاریخ اعلام ورشکستگی شبکه سلسیوس، در ۱۳ جولای ۲۰۲۲ تمرکز دارد.

بر اساس این شکایت، شرکت تتر در این دوره، درخواست دریافت مقادیر قابل توجهی از وثیقه‌های جدید را از شبکه سلسیوس داشته است. در نتیجه، ۱۵,۶۵۸.۲۱ بیت‌کوین به عنوان وثیقه دریافت کرده و ۲,۲۲۸.۰۱ بیت‌کوین اضافی را نیز برای تضمین وام‌های جدید گرفته است. شرکت سلسیوس ادعا می‌کند که این اقدامات شرکت تتر که به عنوان «انتقال‌های ترجیحی تکمیلی» و «انتقال‌های ترجیحی میان‌وثیقه‌ای» شناخته می‌شوند، باعث رشد شرکت تتر شد، اما به قیمت آسیب دیدن دریافت‌کنندگان وام.

انتقال ترجیحی وثیقه و نقض قرارداد توسط تتر

در تاریخ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۲، شرکت صادرکننده‌ی تتر یک درخواست نهایی برای دریافت وثیقه اضافی صادر کرد. شبکه سلسیوس، بر اساس توافقنامه‌شان، ۱۰ ساعت فرصت داشت تا به این درخواست پاسخ دهد. با این حال، شرکت تتر بدون رعایت مدت زمانی تعیین‌شده در قرارداد، به سرعت تمامی وثیقه‌های شبکه سلسیوس به ارزش ۳۹,۵۴۲.۴۲ بیت‌کوین را به خود اختصاص داده اسست.

این اقدام که به عنوان «انتقال ترجیحی وثیقه» نامیده می‌شود، ظاهراً به تتر اجازه داد تا ریسک وام‌دهی خود را پوشش دهد. اما شبکه سلسیوس ادعا می‌کند که این شرکت از طریق این اقدام، در زمانی که قیمت بیت کوین پایین بود، بیت‌کوین‌های باقیمانده‌ شبکه سلسیوس را سرقت کرد.

علاوه بر این، شبکه سلسیوس در این شکایت ادعا می‌کند که نقض دوره ۱۰ ساعته در قرارداد توسط شرکت تتر، باعث شد که شبکه سلسیوس فورا بیت کوین‌های خود را بفروشد، به طوری که تمامی ۳۹,۵۴۲.۴۲ بیت‌کوین این شرکت ورشکسته شده را به عنوان بدهی شبکه سلسیوس دریافت کرد. شرکت تتر تمام مقادیر بیت کوین شرکت سلسیوس را ۸۱۶.۸۲ میلیون دلار ارزش‌‎‌گذاری کرد که به طور قابل توجهی کمتر از ارزش فعلی‌اش می‌باشد، که حالا بیش از ۲ میلیارد دلار شده است.

این اقدام باعث شد به شبکه سلسیوس آسیب مالی قابل توجهی وارد شود. این پرونده اشاره می‌کند که شرکت تتر هرکدام این بیت‌کوین‌ها را به طور متوسط با قیمت ۲۰,۶۵۶.۸۰ دلار فروخته، که این قیمت به طور قابل توجهی کمتر از قیمت بسته شدن بیت‌کوین در همان روز بود که با قیمت ۲۲,۴۸۷.۳۹ دلار بسته شد.

درخواست بازپس‌گیری شبکه سلسیوس

این شکایت همچنین ادعا می‌کند که شرکت اتر ناعادلانه بیت کوین‌های شرکت سلسیوس را فروخته است. علاوه بر این، این شکایت به این موضوع اشاره می‌کند که روش‌های مرسوم بازار حکم می‌کنند که چنین حجم زیادی از بیت‌کوین باید در طول یک بازه زمانی طولانی‌تر فروخته شود تا تأثیر تغییرات قیمت کاهش یابد و قیمت‌های بهتری به‌دست بیاید.

بنابراین، شرکت تتر به دلیل اقداماتش در فروش سریع و با قیمت پایین‌تر از نرخ‌های واقعی، متهم به نقض روش‌های استاندارد بازار است. علاوه بر این، لیکوپیدیشن زودهنگام بیت‌کوین‌ها، باعث شد شبکه سلسیوس نتواند در برابر سقوط بازار مقاومت کند و همچنین مانع مداخله‌ی توقف خودکار ورشکستگی شد.

به همین دلیل، شبکه سلسیوس در این شکایت تلاش می‌کند تا انتقال‌های ترجیحی و کلاهبردارانه‌ی شرکت تتر در «سرقت» بیت کوین‌هایش را بازپس بگیرد. علاوه بر این، شبکه سلسیوس به دنبال این است که شرکت تتر برای برای نقض قرارداد جبران خسارت کند. بنابراین، این شبکه در حال درخواست از دادگاه است که به شرکت تتر دستور دهد تا بیت‌کوین‌ها یا مبلغ معادل آن را به عنوان خسارت بازگرداند.