ذخیره ۲۵ میلیارد دلار رمزارز توسط فعالیت های مجرمانه

این فعالیت‌های مجرمانه شامل پولشویی،‌ خرید و فروش مواد مخدر و حتی تروریسم می‌شود. داده‌های آماری نشان می‌دهد بیشتر کیف پول‌های مربوطه با دارایی‌های به سرقت رفته پر شده‌اند. در سال ۲۰۲۱ هکرها رقمی درحدود ۸ میلیارد دلار از کاربران بی‌تجربه سرقت کرده‌اند. همین مسایل باعث شده تا دولت‌ها به این فعالیت‌های مجرمانه واکنش نشان دهند و موضوع تدوین قوانین در این حوزه را به صورت جدی‌تر دنبال کنند.

داده‌های وب‌سایت ChainAnalysis حاکی از آن است که خدمات درآمد داخلی آمریکا موسوم به IRS در سال ۲۰۲۱ میلادی توانسته رقمی معادل ۳.۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته را بازیابی کند.

نهنگ‌های مجرم رمزارز

گفتنی است داده‌های همین وب‌سایت تایید می‌کند که تا پایان ۲۰۲۱، نهنگ‌های مجرم درحدود ۱۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال هودل کرده‌اند که تقریبا چهار برابر افزایش نسبت به سال قبل‌تر را نشان‌ می‌دهد. نهنگ‌های کریپتو معمولا بیش از یک میلیون دلار رمزارز در کیف پول‌های خود ذخیره می‌کنند. با این وجود، براساس گزارش Chainalysis، به نظر می‌رسد درصد قابل توجهی از این نهنگ‌ها ارزهای دیجیتالی خود را از منابع غیرقانونی به دست آورده‌اند.

نهنگ

دارایی‌های به سرقت رفته توسط این نهنگ‌ها به خوبی نمایش داده شده است.  این نمودار تایید می‌کند که مجرمان تا پایان سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار رمزارز در اختیار داشتند در حالی که در پایان سال ۲۰۲۰ این رقم تنها ۳ میلیارد دلار بوده است. دارایی‌های مربوط به Darknet رقمی درحدود ۴۴۸ میلیون دلار، کلاهبرداری به ارزش ۱۹۲ میلیون دلار، فروشگاه‌هایی که کلاهبرداری انجام می‌دهند رقمی در حدود ۶۶ میلیون دلار و باج افزارها با ۳۰ میلیون دلار در این گروه دارایی‌ها قرار دارند.

وب‌سایت Chainalysis همچنین تایید می‌کند که روسیه در تعداد نهنگ‌های مجرم در صدر قرار دارد. این شرکت همچنین اضافه می‌کند که مسکو و سن پترزبورگ بخشی جدایی‌ناپذیر از مطالعات و مراکز مهم نهنگ‌های مجرم هستند.