نتایج جستجو :
-
-
بازار موبایل در آستانه شوک جدید
شرکت‌های فعال در حوزه تلفن همراه احتمال فرار مالیاتی و پولشویی را فراهم می‌کنند، زیرا با توجه به ارقام بالایی که در…
-
مقابله با پولشویی با اعمال محدودیت های جدید…
مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اعلام کرده است که با هماهنگی بین وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی،…
-
هشدار انسداد حساب به دارندگان دسته چک
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یک بخشنامه، ضوابطی را درباره ناظر بر انسداد وجوه حساب‌های بانکی متعلق به صادرکننده…
-
FATF ایران را غافلگیر کرد
کارگروه اقدام مالی تصمیم گرفت تا نام ایران را از ذیل توصیه شماره هفت حذف کند.
-
وحشت در بازار ارز دیجیتال /صرافی بزرگ رمز ارز…
هند، صرافی‌های رمزارز خارجی مانند بایننس را که اعتقاد دارد به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، محدود کرده و به دسترسی…
-
دستگیری کلاهبرداران ۱۰۰۰ میلیاردی پایتخت
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از دستگیری متهمان اصلی پرونده پولشویی ۱۰۰۰ میلیارد ریالی خبر داد.
-
شناسایی ۶ هزار فراری مالیاتی دانه‌درشت
روز گذشته همایش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حالی برگزار شد که به‌گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی جمهوری…
-
مانع‌آفرینی به بهانه حمایت از مشتریان
طی ماه‌های گذشته اطلاعیه‌ای مبنی بر اینکه کسب‌وکارهای مجازی باید برای ادامه فعالیت خود «اینماد» دریافت کنند، منتشر شد.
-
شگرد جدید اصناف برای فرار از مالیات
سازمان امور مالیاتی کشور با ایجاد سامانه سوت زنی زمینه را برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم استفاده از کارت‌خوان…